В Украине получила распространение мошенническая схема, в которой активно используются чужие банковские карты. В Госспецсвязи предупредили о наказании за такие действия – предусмотрены не только штрафы, но и лишение свободы.
Украинцы все чаще становятся соучастниками преступлений, когда их банковские карты используются аферистами. Если вовремя не предупредить об этом полицию, можно попасть за решетку.
В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины сообщили, что граждан используют в качестве дропов или денежных мулов. Они помогают запутать расследование правоохранителей, устанавливающих происхождение незаконно полученных средств.
"Это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций со средствами незаконного происхождения. Дропы перечисляют незаконно полученные средства через разные банковские счета, используя свои платежные карты", - пояснили в Госспецсвязи.
Популярные сейчас
Налоговой стало известно обо всех заграничных счетах украинцев
Отмечено, что таким образом преступные группы остаются в тени и продолжают работать в разных странах.
Через "арендованные" карты обычно перечисляют средства, полученные за торговлю людьми, наркотиками, фишинг, терроризм и другие тяжкие преступления. Дропы могут не знать, как именно используются их банковские карты. Однако это не освобождает их от ответственности.
"Не сдавай в аренду платежную карточку! Не участвуй соучастником преступления! Участие в такой преступной схеме может иметь серьезные последствия: штрафы, конфискация имущества, лишение свободы", - подчеркнули к НБУ.
Указано, что жертвам мошенников нужно срочно обратиться в свой банк и Киберполицию. Также важно сохранять бдительность и не соглашаться с подозрительными предложениями легкого заработка.
Ранее в НБУ предоставили разъяснения относительно ограничения денежных переводов с карты на карту. Отмечено, что паники из-за изменений этого быть не должно.